إعلان شركة بوان تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس، وتشكيل لجان مجلس الادارة، وتعيين أمين سر المجلس

تعلن شركة بوان عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 08/04/1447هـ الموافق 30/09/2025م المتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل لجان مجلس الادارة، وتعيين أمين سر المجلس، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعيين السيد/ فوزان بن محمد الفوزان (عضو غيرتنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً: تعيين السيد/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

ثالثاً: تشكيل لجان مجلس الإدارة:

(1) لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن القويز (عضو مستقل) رئيس اللجنة.

2. الأستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضو اللجنة.

3. الأستاذ/ محمد بن عبد العزيز العقيل (عضو مستقل) عضو اللجنة.

(2) اللجنة التنفيذية:

1. الأستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) رئيس اللجنة.

2. الأستاذ/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) عضو اللجنة.

3. الأستاذ/ عادل بن عمر مرعب (مستقل - من خارج المجلس) عضو اللجنة.

(3) لجنة الاستدامة:

1. الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع (عضو مستقل) رئيس اللجنة.

2. الأستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان (عضو غير تنفيذي) عضو اللجنة.

3. الأستاذ/ زياد بن عبد اللطيف البراك (تنفيذي) عضو اللجنة.

4. الأستاذ/ عبد الهادي بن سمير ظفر (تنفيذي) عضو اللجنة.

- ستبدأ اللجان ممارسة مهامها بتاريخ 30/09/2025م وتنتهي بتاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة.

- سيتم الإعلان عن تشكيل لجنة المراجعة في إعلان مستقل.

رابعاً: تعيين أمين سر مجلس الإدارة:

تم تعيين الأستاذ: عبد الهادي بن سمير ظفر، أمين سر لمجلس الإدارة.